尊敬的投资者：

中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司（以下简称中国重工，证券代码601989）相关事项中符合条件的异议股东可享有异议股份的现金选择权。为保护投资者的利益，请您关注以下事项：

一、异议股东现金选择权实施股权登记日：2025年8月12日。异议股东现金选择权行权价格为4.03元/股，成功申报现金选择权的异议股东将以4.03元/股的行权价格获得现金对价。申报期间为2025年8月13日9:00-15:00，期间股票停牌。中国重工股票将自2025年8月13日（即异议股东现金选择权申报日）开市起连续停牌，不再交易。2025年8月12日为最后一个交易日。本次交易将采用网下申报方式向异议股东提供现金选择权。

二、凡成功申报现金选择权的异议股东，须在中国重工统一协调安排下，于申报结束后的次一交易日（即2025年8月14日）自行前往上海证券交易所签署股份转让协议，股份转让协议现场签署时间为2025年8月14日。

三、2025年8月4日股票收盘价为4.68元/股，相较于本次现金选择权的行权价格4.03元/股溢价16.13%，若异议股东行使现金选择权，将可能导致一定亏损，敬请注意风险。

四、投资者应特别关注相关公司发布的风险提示性公告，及时从指定信息披露媒体、上市公司网站等渠道获取相关信息。

五、投资者在公告的现金选择权股权登记日至现金选择权申报期截止日期间，尽量避免转托管等可能导致股东证券账户所在交易单元变更的行为，否则可能导致无法正常行权。

六、相关事宜以上市公司最终的公告内容为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

附件：中国船舶重工股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易事项异议股东现金选择权实施公告.pdf

国元证券股份有限公司

2025年8月8日