4月12日，沈和付董事长主持召开公司第十届董事会第二十三次会议。本次会议应出席的董事14人，实际出席的董事14人。会议听取了沈和付董事长《搏云破雾 驭风逐浪 摘星揽月——国元证券转型升级的思考与实践》专题报告，听取了胡伟总裁《国元证券2024年度工作报告》，审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》《关于修订〈国元证券股份有限公司章程〉的议案》等39项议案。

董事会一致认为，2024年公司面对外部环境复杂严峻、内部困难叠加的双重挑战，始终保持战略定力，牢牢抓住“人才、资产、客户”三大要素，紧扣“143101”工作思路，深耕“产业研究+产业投资+产业投行+综合财富管理”黄金赛道，全年主要经营指标再创新高，业务结构持续优化，发展韧性显著增强，向股东递交了一份亮眼成绩单。

与会董事、监事围绕公司下一阶段发展提出务实而深刻的建议：一是夯实核心竞争优势。坚持战略牵引、问题导向，系统梳理重点业务链条，做优长板、补齐短板，全面提升专业服务能力，为“十五五”高质量发展蓄势赋能。二是完善股东回报机制。健全科学、稳定、可持续的分红政策，适度提高分红比例，以实打实的投资回报提振市场信心，塑造长期价值领先的优质上市公司形象。三是强化市值管理体系。灵活运用股份回购、股权激励等市场化工具，搭建全流程投资者关系管理闭环，优化信息披露质量，实现公司价值与市场估值的良性互动。四是深度运用人工智能。秉持“科技引领、业技融合”，推动业务流程数字化、线上化、智能化，让科技成为国元证券“最强生产力”。五是筑牢合规风控底线。坚持“风险控制就是生命线”，持续完善全面风险管理体系，严守不发生系统性金融风险的底线，维护公司可持续发展安全边界。六是提升ESG治理水平。对标行业最佳实践，构建长效机制，持续丰富ESG场景应用，打造行业ESG治理“标杆企业”。七是发挥综合金融服务优势。创新开展多层次、多形式路演，深化与股东、客户的战略协同，打造共生共赢的金融生态圈。

沈和付董事长代表公司对全体董事、监事的长期支持致以诚挚感谢。他指出，2025年既是“十四五”规划收官之年，也是擘画“十五五”宏伟蓝图的关键之年。国元证券将聚焦“高质量、可持续”两大关键词，把各位董事监事的建设性意见充分融入战略规划和经营实践，打造“价值创造型、科技驱动型、责任担当型”一流券商，不断夯实高质量发展根基，提升核心竞争力，奋力谱写服务金融强国建设的崭新篇章。

公司监事会成员、高管团队及董事会办公室负责人列席了会议。